Nationale Bank van Moldavië

Nationale Bank van Moldavië
Banca Națională a Moldovei (ro)
Hoofdkantoor van de bank
Centrale bank van	Moldavië
Hoofdkantoor	Chisinau
Oprichting	27 augustus 1991
Gouverneur	Anca Dragu
Valuta	Moldavische leu MDL (ISO 4217)
Reserves	5,125 miljard dollars[1]
Doelrente	6,25% (augustus 2025)[2]
Website	www.bnm.md

De Nationale Bank van Moldavië (Roemeens: Banca Națională a Moldovei) is de centrale bank van Moldavië. De bank is een autonome rechtspersoon onder publiekrecht, die verantwoording verschuldigd is aan het parlement van de Republiek Moldavië. Haar hoofddoel is het waarborgen en handhaven van prijsstabiliteit. Onverminderd haar hoofddoel bevordert en handhaaft de bank een financieel stelsel gebaseerd op marktprincipes en ondersteunt zij het algemene economische beleid van de staat.^[3]

Na de goedkeuring van een wet in 1991 werd een tweeledig banksysteem opgezet, waarbij de Nationale Bank van Moldavië als centrale bank fungeerde en geen commerciële bankactiviteiten mocht uitvoeren. Leonid Talmaci werd benoemd tot gouverneur en bekleedde deze functie 18 jaar lang, waarbij hij toezicht hield op de bankwetgeving van 1995 die de centrale bank en de bankinstellingen reguleerde.^[4]

Na de val van de Sovjet-Unie en de onafhankelijkheidsverklaring van Moldavië in 1991, ging Moldavië in januari 1992 over op een markteconomie. De versoepeling van de prijsbeperkingen leidde echter tot snelle inflatie en de economie maakte jarenlang een crisis door. Het land trad op 12 augustus 1992 toe tot het IMF en op 29 november 1993 werd een nieuwe munteenheid, de Moldavische leu, ingevoerd.

Als gevolg van een opzettelijke actie werd kort voor de Moldavische parlementsverkiezingen van 2014 een bankfraude gepleegd waarbij drie banken betrokken waren. Binnen drie dagen werd een bedrag ter waarde van $ 1 miljard overgemaakt naar lege vennootschappen in het Verenigd Koninkrijk en Hongkong, gebruikt om de werkelijke eigenaren van de activa te verbergen,^[5][6] en vervolgens gestort op Letse bankrekeningen onder de namen van verschillende buitenlanders. Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Nationale Bank van Moldavië concludeerde dat de drie banken minstens 13,5 miljard lei hadden overgemaakt naar vijf Moldavische bedrijven die gelieerd waren aan de Shor Group, gecontroleerd door Ilan Șor. Deze fraude had Moldavië bijna geruïneerd.^[7] Op 13 april 2023 veroordeelde een rechtbank Shor bij verstek tot 15 jaar gevangenisstraf wegens corruptie en bevroor al zijn tegoeden.^[8]

In december 2023 werd gouverneur Octavian Armașu, die in het parlement werd bekritiseerd omdat hij gestolen financiële activa niet had teruggevorderd en bankmedewerkers die beschuldigd werden in de bankfraudezaak niet aan het werk had gehouden, ontslagen uit zijn functie.^[9]